Proceso de Crédito
- Metodología de Calificación de cartera,
- Administración de comités de crédito,
- Matriz de riesgos y controles
Informes de Cumplimiento SPID/SPEI y Bases de Datos de Transferencia
- Informe Interno Banco (Auditoría u Oficial de cumplimiento)
- Informe a BANXICO (fracción III, respectivas reglas)
Tecnologías de la Información
- Seguridad de la información (Controles aplicación ISO 27001 y 27002, Controles Cobit)
- Continuidad del negocio (BCP) y Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
- Escenarios de Riesgos y Plan de Acción
Gestión de Procesos
- Condiciones de operación actual (As Is)
- Identificación de brechas y recomendaciones para optimizar los procesos
- Planes de acción de mejora y prevención de riesgo (To Be)
Riesgos Operacionales
- Metodologías para la medición de riesgos operacionales
- Componentes del riesgo operacional
- Elaboración de políticas y procedimientos para mitigar estos riesgos y propone planes de mitigación
Revisión y elaboración de Manuales institucionales
- Crédito, Organización, Prevención de Lavado de Dinero, Administración de Riesgos, Contabilidad, Tesorería, Código de Ética, Sistemas.
- Alineación con los procesos internos y políticas de la institución y regulatorias
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